Меню Закрыть

Хищение в сбербанке

В Сбербанке отрицают хищение его менеджерами 40 млн руб. со счета клиента

В Сбербанке опровергли сообщения о краже его менеджерами 40 млн руб. со счета одного из клиентов, сообщает РИА Новости.

«Данная информация не соответствует действительности, – сказали агентству в пресс-службе кредитной организации. – Какая-либо угроза счетам клиентов Сбербанка отсутствует». При этом в банке добавили, что его служба безопасности вместе с сотрудниками правоохранительных органов пресекла деятельность группы, которая занималась незаконным обналичиванием денег.

Сегодня утром «Коммерсантъ» сообщил, что менеджеров по работе с клиентами столичного отделения Сбербанка – сестер Марьям и Тамиллу Дадашевых – задержали в одном из автосалонов, когда они оформляли покупку нового Ferrari стоимостью 7 млн руб. (см. «Сотрудниц Сбербанка задержали во время покупки «Феррари» на средства клиента»). По данным СМИ, несколькими днями ранее девушки перечислили счета трех компаний-«однодневок», а затем обналичили 40 млн руб. Эти деньги якобы принадлежали одному из клиентов кредитного учреждения.

Заполучив крупную сумму, сестры решили потратить ее часть на приобретение дорогого авто. В общей сложности, по данным «Ъ», они собирались похитить с клиентских счетов до 4 млрд руб. На сестер Дадашевых якобы завели дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК).

Впоследствии, выступая на радиостанции BFM, одна из сестер Дадашевых подчеркнула, что «никакой Ferrari не было, как не было и никаких краденых денег». «Руководство в шоке, и сами не понимают, откуда эта информация», – рассказала она, добавив, что планирует судиться с «Ъ», оклеветавшим ее с сестрой.

Сбербанк подтвердил попытку хищения сотрудниками 40 млн рублей у клиента

В Сбербанке подтвердили информацию о попытке хищения у клиента кредитной организации 40 млн рублей организованной группой, в состав которой входили сотрудники банка. При этом в банке подчеркивают, что по результатам расследования сотрудники были уволены, а деньги возвращены клиенту в полном объеме.

«Инцидент подтверждаем. В результате внутреннего расследования службой безопасности банка были выявлены подозреваемые и инициировано обращение в правоохранительные органы. Участники мошеннической схемы были установлены, среди них выявлены как сотрудники банка, так и третьи лица. По результатам расследования сотрудники были незамедлительно уволены, деньги возвращены клиенту в полном объеме», — сообщили в пресс-службе банка.

В Сбербанке подчеркнули, что «постоянный и контроль, и мониторинг позволили быстро обнаружить преступный замысел, а сотрудничество с органами правопорядка позволило привлечь подозреваемых к ответственности».

Ранее источники РБК в МВД сообщили о раскрытии организованной группы из девяти человек, которые пытались похитить деньги с банковских счетов VIP-клиентов Сбербанка. Уточнялось, что пятеро задержанных были сотрудниками банка. По информации источника в полиции, злоумышленники перевели 707 тыс. долларов с личного счета VIP-клиентки Сбербанка в сберегательные сертификаты на общую сумму 40 млн рублей и предъявили их к обналичиванию в двух отделениях Сбербанка в Санкт-Петербурге. При этом не сообщалось, удалось ли членам ОПГ обналичить сертификаты. Следствие установило, что организатором криминальной схемы была сотрудница Сбербанка, которая пообещала денежное вознаграждение четверым менеджерам банка за участие в преступлении, сообщил источник. «Один участник ОПГ находится под стражей, восемь — под подпиской о невыезде», — рассказал источник РБК.

Следствие установило, что организатором криминальной схемы была сотрудница Сбербанка.

ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

Смотрите так же:  Заявление 1-рн

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2018 года нетто-активы банка — 26 895,48 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 127,58 млрд, кредитный портфель — 18 223,80 млрд, обязательства перед населением — 12 217,97 млрд.

Сотрудники Сбербанка попались на хищении у VIP-клиента 40 млн рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность банды мошенников, похитивших около 40 млн рублей со счета VIP-клиента Сбербанка в Санкт-Петербурге, среди задержанных есть сотрудники самого банка, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде задержали девятерых участников преступной группы, совершивших хищение крупной суммы со счета VIP-клиента Сбербанка при помощи перевода средств клиентов в сберегательные сертификаты», — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди задержанных есть несколько сотрудников банка. «Задержанные перевели около 40 млн рублей с личного счета клиента в сберегательные сертификаты и пытались обналичить их в отделениях банка в Санкт-Петербурге», — отметил источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В свою очередь в пресс-службе «Сбербанка» подтвердили информацию об этом инциденте. «В результате внутреннего расследования службой безопасности банка были выявлены подозреваемые и инициировано обращение в правоохранительные органы. Участники мошеннической схемы были установлены, среди них выявлены как сотрудники банка, так и третьи лица», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что подозреваемые сотрудники были незамедлительно уволены, а деньги в полном объеме возвращены клиенту.

Хищение в сбербанке

Полиция раскрыла криминальную схему похищения денег VIP-клиентов Сбербанка, в которой участвовали пять сотрудников банка. Девять человек задержаны за попытку похитить деньги со счета и обналичить через сберегательные сертификаты

Пятеро задержанных являлись сотрудниками банка, в частности в группу входили клиентские менеджеры и менеджер по обслуживанию VIP-клиентов.

По информации источника в полиции, злоумышленники перевели $707 тыс. (примерно 40 млн) с личного счета VIP-клиентки Сбербанка в сберегательные сертификаты и предъявили их к обналичиванию в двух отделениях Сбербанка в Санкт-Петербурге.

В МВД не сообщили, удалось ли членам ОПГ обналичить сертификаты. Следствие установило, что организатором криминальной схемы была сотрудница Сбербанка, которая пообещала денежное вознаграждение четырем менеджерам банка за участие в преступлении.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество), добавил собеседник.

«Один участник ОПГ находится под стражей, восемь — под подпиской о невыезде», — сообщил он.

Как сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка, подозреваемые были выявлены в результате внутреннего расследования службой безопасности банка, после чего и было «инициировано обращение» в правоохранительные органы.

«Участники мошеннической схемы были установлены, среди них выявлены как сотрудники банка, так и третьи лица. По результатам расследования сотрудники были незамедлительно уволены, деньги возвращены клиенту в полном объеме», — подчеркнули в банке.

В связи с событиями, происходящими в мире, мы призываем вас к трезвому и взвешенному комментированию материалов на нашем сайте. Мы с уважением относимся к праву каждого человека высказывать свое мнение. В то же время редакция ИА «Хакасия» не приветствует призывы к свержению власти, агрессии, экстремизму, межнациональной вражде.

Содержание комментариев к опубликованным материалам является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением редакции. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

Не допустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство и содержат:
1) оскорбления религиозного, национального, политического, рекламного и иного характера;
2) ссылки на источники информации, не имеющие отношения к обсуждаемой теме.
Нажимая кнопку «Комментировать», вы безоговорочно принимаете эти условия.

Смотрите так же:  Собственность земля и другие природные ресурсы

При несоблюдении перечисленных требований авторы комментариев будут забанены.

Бывшую сотрудницу Сбербанка осудили за хищение 190 тысяч рублей со счета клиента

Кировский райсуд Казани вынес приговор по уголовному делу 20-летней Елены Пичугиной. Об этом сообщает прокуратура Татарстана. Пичугина была признана виновной по ч.2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Согласно приговору, размещенному на сайте райсуда, в 2016 году она, работая консультантом по банковским продуктам в одном из допофисов Сбербанка в Кировском районе, систематически похищала денежные средства клиента. «В марте 2016 года Пичугина в ходе обслуживания клиента, действуя тайно от него, подключила через устройство самообслуживания услугу «Мобильный банк» на имя клиента. В итоге с апреля по ноябрь 2016 года сотрудница банка неоднократно снимала со счета клиента денежные средства», — сказано в сообщении прокуратуры. Причиненный клиенту ущерб был оценен в сумму более 190 тыс. руб.

Как отмечено в приговоре, Пичугина «совершила умышленное преступление, подрывающее нормальную деятельность и авторитет учреждений финансово-кредитной системы Российской Федерации».

Суд назначил ей 1,5 года исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка. Свою вину Пичугина полностью признала, суд рассмотрел ее дело в особом порядке. «Приговор суда сторонами не обжалован и вступил в законную силу»,- сообщают в прокуратуре.

Хищение в сбербанке

Полиция раскрыла организованную группу из девяти человек, похищавшую деньги с банковских счетов VIP-клиентов Сбербанка, сообщил источник РБК в МВД России. Информацию о раскрытии ОПГ подтвердил другой источник в ведомстве.

«В ходе оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали девять человек», — отметил источник РБК в полиции. Задержанные, возраст которых составляет от 30 до 64 лет, действовали в группе, отметил собеседник РБК. Пятеро из них были сотрудниками банка, среди них клиентские менеджеры и менеджер по обслуживанию VIP-клиентов, пояснил собеседник РБК.

«В действиях задержанных выявлены признаки организованной преступной группы, в частности четкое распределение ролей», — отметил источник РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД с просьбой уточнить обстоятельства этого дела.

В пресс-службе Сбербанка РБК сообщили, что подозреваемые были выявлены в результате внутреннего расследования, проведенного службой безопасности банка, после чего и было «инициировано обращение» в правоохранительные органы. «Участники мошеннической схемы были установлены, среди них выявлены как сотрудники банка, так и третьи лица. По результатам расследования сотрудники были незамедлительно уволены, деньги возвращены клиенту в полном объеме», — подчеркнули в банке.

По информации источника РБК в полиции, следствие установило, что организатором криминальной схемы была сотрудница Сбербанка, которая вовлекла в преступную деятельность еще четырех сотрудников. Те, в свою очередь, задействовали еще несколько человек, не работающих в банке.

Персональную информацию по банковскому счету клиента для дальнейшего хищения средств с него группе предоставил за денежное вознаграждение менеджер банка по обслуживанию VIP-клиентов. После этого одна из участниц ОПГ, представившись VIP-клиентом — владелицей вклада, обратилась в отделение Сбербанка для оформления сберегательных сертификатов на 40 млн руб. Операция по выдаче сертификатов прошла успешно — два менеджера банка, проводившие ее, также состояли в сговоре. Через пять дней злоумышленники предъявили для обналичивания сберегательные сертификаты на сумму в 20 млн руб. в двух отделениях банка — деньги им выдала менеджер отделения, также участвовавшая в преступной схеме.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), добавил собеседник РБК. Максимальный срок наказания за мошенничество в особо крупном размере — до 10 лет лишения свободы. «Один участник ОПГ находится под стражей, восемь — под подпиской о невыезде», — сообщил он.

Это не первый случай, когда банковская служба безопасности вскрывает криминальные схемы. В годовом отчете Сбербанка за 2017 год говорится, что «было выявлено и предотвращено 529 случаев использования похищенных (утерянных) или поддельных паспортов, выявлено 22 попытки мошенничества с применением поддельных платежных документов и предотвращено хищение денежных средств со вкладов клиентов Сбербанка по 71 поддельной доверенности на общую сумму 600 млн руб. Подразделениями экономической безопасности Сбербанка в 2017 году было направлено 1055 заявлений в правоохранительные органы по факту попыток причинения ущерба банку или его клиентам, по итогам которых было возбуждено 526 уголовных дел.

Смотрите так же:  Лицензия для paint tool sai

Как сотрудники российских банков похищают средства клиентов

В конце июня суд в Краснодарском крае приговорил двух бывших сотрудников банка «Первомайский» к восьми и восьми с половиной годам колонии за мошенничество. Экс-руководитель офиса и бывший главный специалист предлагали клиентам открыть в банке вклады под высокие проценты и заключали подложные договоры. При этом клиенту выдавался не соответствующий образцу приходный кассовый ордер, а деньги похищались. Ущерб вкладчикам составил 387,7 млн руб.

В июне 2017 года менеджер одного из банков в Красноярске был признан виновным в хищении 26 млн руб. со счетов VIP-клиентов. Сотрудник банка на протяжении года перечислял похищенные средства на счет своего подельника, который их обналичивал. Оба подсудимых свою вину признали и были приговорены к семи и пяти годам колонии.

В мае 2017 года бывший сотрудник ВТБ24 был осужден на четыре года колонии за хищение более 185 млн руб. Работник банка оформлял без ведома клиентов поручения на продажу ценных бумаг, а деньги оставлял себе. Если же обманутые просили вернуть им средства, осужденный рассчитывался с ними за счет продажи акций других клиентов.

В июле 2015 года экс-сотрудник Сбербанка был приговорен к четырем годам колонии за хищение 5,6 млн руб. Осужденный зачислял средства на собственные счета, а похищенные наличные заменял муляжами и сдавал в кассу. Сам он заявил, что у его бывшей девушки были финансовые сложности, из-за чего ему пришлось взять несколько кредитов. Кроме того, он проиграл крупную сумму в результате неудачных сделок на бирже.

В большинстве случаев такие хищения оказываются успешны из-за участия в них сотрудников банка, и не важно, насколько у банка сильная система защиты клиентских средств, говорят опрошенные РБК юристы.

Как показывает практика, от посягательств на свои средства не застрахован никто из клиентов, особенно в случае, если это происходит изнутри, говорит руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции компании ФБК Александр Сотов. «В данном случае, какую бы системы защиты ни выстроил банк, человеческий фактор играет определяющую роль», — отмечает Сотов.

Инсайдерские сведения сотрудников — одна из основных угроз безопасности банков, соглашается партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Такая схема действий преступников встречается часто, поскольку через сотрудников можно получать более полную информацию о держателях счетов и вкладах, что создает условия для совершения преступления», — отмечает юрист.

Хищение в сбербанке

В ПАО Сбербанк я хранила свои денежные средства. 15-16 февраля 2016 года была попытка хищения моих денежных средств через Сбербанк онлайн с сим-картой дубликатом. Сбербанк с целях предосторожности перевыпустил мне одну банковскую карту, хотя нужно было все 3 и через 20 дней, а именно с 5 по 7 марта 2016 года опять по этой же схеме с моего счета через мои карты были списаны деньги в сумме 371 200 рублей.

Сбербанк заблокировал вход в личный кабинет только после того, как деньги были списаны. Я писала обращение на банки.ру. Обращение приняла Мария Александровна 01.12.2016 года, однако ответа с итогами рассмотрения обращения я до сих пор не получила. Прошу принять меры.